Временная администрация итб

Приказ Банка России от 6 октября 2015 г. N ОД-2658 «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО) (г. Москва)»

Приказ Банка России от 6 октября 2015 г. N ОД-2658
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО) (г. Москва)»

О банкротстве кредитной организации БАНК ИТБ (АО) (г. Москва). Объявление Банка России от 19 февраля 2016 г.

Согласно приказу Банка России от 19 февраля 2016 г. N ОД-599 с 20 февраля 2016 г. деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией БАНК ИТБ (АО) (г. Москва) прекращена

О выплате страхового возмещения вкладчикам кредитной организации БАНК ИТБ (АО) (г. Москва) см. Сообщение Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от 26 октября 2015 г.

Согласно приказу Банка России от 6 октября 2015 г. N ОД-2659 с 6 октября 2015 г. назначена временная администрация по управлению кредитной организацией БАНК ИТБ (АО) (г. Москва) сроком действия до утверждения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора

Об отзыве лицензий Банка России на совершение банковских операций у отдельных кредитных организаций см. справку

В связи с неисполнением кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», приказываю:

1. Отозвать с 6 октября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (регистрационный номер Банка России 3128, дата регистрации — 19.10.1994).

2. Прекращение деятельности кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Пресс-служба

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Пресс-служба

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru

О результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния БАНК ИТБ (АО)

Временная администрация по управлению БАНК ИТБ (АО), назначенная приказом Банка России от 06.10.2015 № ОД-2659 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила, что стоимость активов БAНК ИТБ (АО) не превышает 3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 4,4 млрд рублей.

Основной причиной недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме являются установленные временной администрацией факты вывода из банка активов путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму 2,5 млрд рублей и заключения договоров цессии, в результате которых кредиты, предоставленные физическим лицам, замещены неликвидными активами на сумму 651 млн рублей. Кроме того, установлено, что в преддверии отзыва лицензии были осуществлены операции по замене ликвидных ценных бумах (ОФЗ) на сумму свыше 250 млн рублей на акции компании с сомнительной платежеспособностью.

Арбитражный суд г. Москвы 25.01.2016 принял решение о признании БАНК ИТБ (АО) несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками БАНК ИТБ (АО), направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

13 апреля 2016 года

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

ЦБ отозвал лицензии у Банка ИТБ, московского Лесбанка и Объединенного национального банка

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Банк России отозвал с 6 октября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Инвестрастбанк» (Банк ИТБ), сообщает регулятор.

По данным ЦБ, Банк ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

ЦБ отмечает, что руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В соответствии с приказом Банка России, в Банк ИТБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк ИТБ является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 сентября 2015 года занимал 361-е место в банковской системе РФ.

«Объединенный национальный банк»

По той же причине была отозвана лицензия у нижегородской кредитной организации «Объединенный национальный банк».

Объединенный национальный банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 сентября 2015 года занимал 622-е место в банковской системе РФ.

Банк развития лесной промышленности

Также была отозвана лицензия у московского коммерческого Банка развития лесной промышленности (Лесбанк), говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, Лесбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Лесбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 сентября 2015 года занимал 433-е место в банковской системе РФ.

Сколько банков останется

7 июля глава ВТБ Андрей Костин заявил, что через пять лет число банков в России может сократиться на 500.

Банк ИТБ (Инвестрастбанк) (лиц. отозв.) г. Москва

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 06.10.2015 № ОД-2658 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО) (рег. № 3128, г. Москва) с 06.10.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

БАНК ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 06.10.2015 № ОД-2659 в БАНК ИТБ (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

БАНК ИТБ (АО) ‑ участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов БАНК ИТБ (АО) на 01.09.2015 занимал 361 место в банковской системе Российской Федерации.

Временная администрация выявила «дыру» в капитале банка ИТБ в 3,4 млрд рублей

Временная администрация по управлению по итогам проверки финансового состояния банка ИТБ установила, что стоимость активов банка не превышает 3 млрд руб., в то время как сумма обязательств перед кредиторами составляет 4,4 млрд руб., сообщает ЦБ.

Основной причиной недостаточности имущества банка стал вывод активов из банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов на сумму 2,5 млрд руб., а также заключения договоров, по которым кредиты физлицам были замещены на неликвидные активы на сумму 651 млн руб.

«Кроме того, установлено, что в преддверии отзыва лицензии были осуществлены операции по замене ликвидных ценных бумах (ОФЗ) на сумму свыше 250 млн рублей на акции компании с сомнительной платежеспособностью», — отмечает ЦБ.

Арбитражный суд Москвы признал банк ИТБ банкротом 25 января 2016 года.

Полученную информацию ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет.

Еще по теме:

  • Претензия за возврат денег за непоставленный товар Возврат денежных средств за непоставленный товар Добрый день! подскажите, пожалуйста, как грамотно и ёмко оформить претензию о возврате денежных средств за недопоставленный товар. перечисление суммы было 9 декабря 2014 года, согласованная […]
  • Код налогового дохода в справке 2 ндфл Коды доходов в 2-НДФЛ Актуально на: 26 января 2018 г. Действующие коды доходов, проставляемые в справке 2-НДФЛ, были утверждены Приказом ФНС в конце 2015 года (Приказ ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/[email protected] ) и обновлены в конце 2017 года […]
  • Приказ генеральный директор исполняет обязанности главного бухгалтера Возложение обязанностей с и на главного бухгалтера Актуально на: 26 июля 2016 г. В силу разных причин на главного бухгалтера могут возлагать обязанности других сотрудников. Возможна и обратная ситуация, когда обязанности главного […]
  • Вид разрешения на ввод в эксплуатацию Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за […]
  • Точная сумма материнского капитала в 2014 Материнский капитал в 2015 и 2016 году Программа материнского капитала началась в 2007 году в виде реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Их обеспечение в рамках программы установлено Федеральным […]
  • Закон рсфср о гражданстве рф Закон РФ от 28 ноября 1991 г. N 1948-1 "О гражданстве Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Закон РФ от 28 ноября 1991 г. N 1948-I "О гражданстве Российской Федерации" С изменениями и дополнениями от: 17 июня 1993 г., 6 […]